证券代码：000338    证券简称：潍柴能源    公告编号：2024-024dddd28.com

　　潍柴能源股份有限公司

　　对于选举员工代表监事的公告

　　本公司及监事会合座成员保证信息线路的内容真正、准确、圆善，莫得马虎记录、误导性述说或紧要遗漏。

　　潍柴能源股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届监事会员工代表监事任期已满，凭据《公司规矩》的计划律例，公司于2024年5月10日召开了员工代表团（组）长会议，同意选举赵永昌先生（简历见附件）为公司第七届监事会员工代表监事，任期自公司员工代表团（组）长会议审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。该员工代表监事将与公司2023年度推进周年大会选举产生的非员工代表监事沿路构成公司第七届监事会。

　　特此公告。

　　潍柴能源股份有限公司监事会

　　2024年5月10日

　　附件：个东说念主简历

　　赵永昌先生，中国籍，1978年3月出身，本科学历；现任本公司监事、党群责任与保卫保险部部长助理等职；1997年6月加入潍坊柴油机厂，历任潍柴控股集团有限公司党委责任部信访室主任等职。

　　赵永昌先生与本公司捏有公司5%以上股份的推进、本色限度东说念主、公司其他董事、监事和高档处分东说念主员不存在关联关系；未捏有本公司A股股票；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会过头他计划部门的处罚和证券交往所的规律贬责；不存在因涉嫌作恶被司法机关立案窥探或涉嫌坐法违法被中国证监会立案放哨，尚未有明确论断的情形；非失信被现实东说念主；稳当计划法律、行政律例、部门规章、表轻易文献、《股票上市王法》及交往所其他计划律例等条款的任职经验。

　　证券代码：000338              证券简称：潍柴能源            公告编号：2024-022

　　潍柴能源股份有限公司

　　七届一次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容真正、准确、圆善，莫得马虎记录、误导性述说或紧要遗漏。

　　潍柴能源股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）七届一次董事会会议（下称“本次会议”）告知已于2024年5月7日以专东说念主投递或电子邮件神气发出，本次会议于2024年5月10日以通信表决神气召开。

　　本次会议应出席董事15东说念主，本色出席董事15东说念主，共收回有用票数15票，本次会议的召集、召开及表决门径稳当《中华东说念主民共和国公司法》和《公司规矩》的计划律例。本次会议正当有用通过如下决议：

　　一、审议及批准对于选举公司第七届董事会董事长的议案

　　同意选举谭旭光先生为公司第七届董事会董事长，并为公司法定代表东说念主。

　　本议案本色投票东说念主数15东说念主，其中15票颂扬，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　二、审议及批准对于选举公司第七届董事会副董事长的议案

　　同意选举张泉先生为公司第七届董事会副董事长。

　　本议案本色投票东说念主数15东说念主，其中15票颂扬，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　三、审议及批准对于选举公司第七届董事会各专科委员会委员的议案

　　同意选举第七届董事会各专科委员会委员，名单如下：

　　策略发展及投资委员会：谭旭光先生、Michael Martin Macht先生、张泉先生、王德成先生、孙少军先生、袁宏明先生、马旭耀先生、张良富先生、陶化安先生；谭旭光先生为该委员会主席，Michael Martin Macht先生为该委员会副主席；

　　审核委员会：蒋彦女士、迟德强先生、赵福全先生、徐兵先生、陶化安先生；蒋彦女士为该委员会主席；

　　薪酬委员会：蒋彦女士、张良富先生、赵福全先生；蒋彦女士为该委员会主席；

　　提名委员会：迟德强先生、马常海先生、徐兵先生；迟德强先生为该委员会主席。

　　本议案本色投票东说念主数15东说念主，其中15票颂扬，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　四、审议及批准对于聘任公司CEO的议案

　　同意聘任王德成先生（简历见附件）为公司CEO。

　　本议案还是公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案本色投票东说念主数15东说念主，其中15票颂扬，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　五、审议及批准对于聘任公司现实总裁的议案

　　同意聘任郭圣刚先生、王健先生、程广旭先生、支保京先生、李鹏程先生（上述东说念主员简历见附件）为公司现实总裁。

　　本议案还是公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案本色投票东说念主数15东说念主，其中15票颂扬，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　六、审议及批准对于聘任公司财务总监的议案

　　同意聘任曲洪坤女士（简历见附件）为公司财务总监。

　　本议案还是公司董事会提名委员会、审核委员会审议通过。

　　本议案本色投票东说念主数15东说念主，其中15票颂扬，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　七、审议及批准对于聘任公司董事会通知的议案

　　同意聘任高天超先生（简历见附件）为公司董事会通知。

　　本议案还是公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案本色投票东说念主数15东说念主，其中15票颂扬，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　八、审议及批准对于聘任公司通知及授权代表的议案

　　同意聘任胡云云女士（简历见附件）为公司通知，聘任马常海先生、胡云云女士为稳当香港聚首交往通盘限公司证券上市王法条款的公司授权代表，并授权胡云云女士为公司于香港摄取传票及告知的东说念主士。

　　本议案还是公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案本色投票东说念主数15东说念主，其中15票颂扬，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　九、审议及批准对于聘任公司证券事务代表的议案

　　同意聘任吴迪女士（简历见附件）为公司证券事务代表。

　　本议案本色投票东说念主数15东说念主，其中15票颂扬，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　公司第六届董事会聘任的副总司理冯刚先生（捏有公司4，789，512股）、丁迎东先生（捏有公司4，789，516股）、肖奇胜先生（捏有公司600，000股）、王令金先生（捏有公司600，000股）、凌芸女士（捏有公司690，000股）及金钊先生（捏有公司600，000股）于该届董事会任期届满后未续聘离任，该等高档处分东说念主员承诺在其离任后将接续遵照《证券法》及中国证券监督处分委员会、深圳证券交往所计划股份锁定的律例。

　　特此公告。

　　潍柴能源股份有限公司董事会

　　2024年5月10日

　　附件：个东说念主简历

　　王德成先生，中国籍，1978年7月出身，天津大学工程硕士，正高档工程师；现任本公司董事、CEO、副总工程师，潍柴控股集团有限公司副董事长等职；2004年7月加入本公司，恒久从事科研、市集等一线责任，历任本公司应用工程中心主任、应用工程总监、发动机平台总监、发动机盘考院院长、总裁助理、副总裁、现实总裁、现实CEO等职；入选“泰山产业领军东说念主才”，潍柴非常工程师。

　　王德成先生除在公司控股推进潍柴控股集团有限公司任副董事长等职外，与本公司捏有公司5%以上股份的推进、本色限度东说念主、公司其他董事、监事和高档处分东说念主员不存在关联关系；限定当今捏有本公司A股股票800，000股；不存在不得提名为高档处分东说念主员的情形；未受过中国证监会过头他计划部门的处罚和证券交往所的规律贬责；不存在因涉嫌作恶被司法机关立案窥探或涉嫌坐法违法被中国证监会立案拜谒，尚未有明确论断的情形；非失信被现实东说念主；稳当计划法律、行政律例、部门规章、表轻易文献、《股票上市王法》及交往所其他计划律例等条款的任职经验。

　　郭圣刚先生，中国籍，1977年2月出身，天津大学工程硕士，正高档工程师；现任本公司现实总裁、总遐想师，内燃机与能源系统天下要点实验室副主任等职；2000年7月加入潍坊柴油机厂，历任本公司发动机平台总监、应用工程总监、外洋研发中心处分总监、总裁助理、副总裁等职；入选“泰山产业领军东说念主才工程”，潍柴非常工程师。

　　郭圣刚先生与本公司捏有公司5%以上股份的推进、本色限度东说念主、公司其他董事、监事和高档处分东说念主员不存在关联关系；限定当今捏有本公司A股股票800，000股；不存在不得提名为高档处分东说念主员的情形；未受过中国证监会过头他计划部门的处罚和证券交往所的规律贬责；不存在因涉嫌作恶被司法机关立案窥探或涉嫌坐法违法被中国证监会立案拜谒，尚未有明确论断的情形；非失信被现实东说念主；稳当计划法律、行政律例、部门规章、表轻易文献、《股票上市王法》及交往所其他计划律例等条款的任职经验。

　　王健先生，中国籍，1980年2月出身，天津大学工程硕士，高档工程师；现任本公司现实总裁、总质地师、制造总监等职；2003年7月加入本公司，恒久从事坐蓐制造、工艺革命等一线责任，历任本公司总工艺师、总裁助理、副总裁等职；潍柴非常工程师。

　　王健先生与本公司捏有公司5%以上股份的推进、本色限度东说念主、公司其他董事、监事和高档处分东说念主员不存在关联关系；限定当今捏有本公司A股股票600，000股；不存在不得提名为高档处分东说念主员的情形；未受过中国证监会过头他计划部门的处罚和证券交往所的规律贬责；不存在因涉嫌作恶被司法机关立案窥探或涉嫌坐法违法被中国证监会立案拜谒，尚未有明确论断的情形；非失信被现实东说念主；稳当计划法律、行政律例、部门规章、表轻易文献、《股票上市王法》及交往所其他计划律例等条款的任职经验。

　　程广旭先生，中国籍，1972年10月出身，扬州大学工学学士，高档工程师；现任本公司现实总裁，品牌与市集处分部部长、大客户部总司理等职；历任扬州柴油机有限包袱公司副总工程师、营销部副总司理，潍柴能源扬州柴油机有限包袱公司总司理助理，本公司卡车能源销售公司总司理、总裁助理、副总裁等职。

　　程广旭先生与本公司捏有公司5%以上股份的推进、本色限度东说念主、公司其他董事、监事和高档处分东说念主员不存在关联关系；限定当今捏有本公司A股股票600，000股；不存在不得提名为高档处分东说念主员的情形；未受过中国证监会过头他计划部门的处罚和证券交往所的规律贬责；不存在因涉嫌作恶被司法机关立案窥探或涉嫌坐法违法被中国证监会立案拜谒，尚未有明确论断的情形；非失信被现实东说念主；稳当计划法律、行政律例、部门规章、表轻易文献、《股票上市王法》及交往所其他计划律例等条款的任职经验。

　　支保京先生，中国籍，1965年8月出身，北京理工大学工学学士、陕西工商处分硕士学院工商处分硕士，高档工程师；现任本公司现实总裁，陕西汽车集团股份有限公司董事，陕西重型汽车有限公司总司理等职；历任陕西重型汽车有限公司销售公司总司理，陕西重型汽车有限公司总司理助理、副总司理等职。

　　支保京先生与本公司捏有公司5%以上股份的推进、本色限度东说念主、公司其他董事、监事和高档处分东说念主员不存在关联关系；限定当今捏有本公司A股股票1，100，440股；不存在不得提名为高档处分东说念主员的情形；未受过中国证监会过头他计划部门的处罚和证券交往所的规律贬责；不存在因涉嫌作恶被司法机关立案窥探或涉嫌坐法违法被中国证监会立案拜谒，尚未有明确论断的情形；非失信被现实东说念主；稳当计划法律、行政律例、部门规章、表轻易文献、《股票上市王法》及交往所其他计划律例等条款的任职经验。

　　李鹏程先生，中国籍，1984年2月出身，中北大学工学学士；现任本公司现实总裁等职；2006年7月加入本公司，历任本公司市集部部长、重型车能源销售公司总司理、商用车能源总成销售总监、总裁助理等职。

　　李鹏程先生与本公司捏有公司5%以上股份的推进、本色限度东说念主、公司其他董事、监事和高档处分东说念主员不存在关联关系；限定当今捏有本公司A股股票300，000股；不存在不得提名为高档处分东说念主员的情形；未受过中国证监会过头他计划部门的处罚和证券交往所的规律贬责；不存在因涉嫌作恶被司法机关立案窥探或涉嫌坐法违法被中国证监会立案拜谒，尚未有明确论断的情形；非失信被现实东说念主；稳当计划法律、行政律例、部门规章、表轻易文献、《股票上市王法》及交往所其他计划律例等条款的任职经验。

　　曲洪坤女士，中国籍，1980年8月出身，哈尔滨工业大学处分学学士，正高档司帐师，注册司帐师；现任本公司财务总监等职；2005年7月加入本公司，历任潍柴重机股份有限公司财务总监，潍柴控股集团有限公司财务部部长，山东重工集团有限公司财务处分部部长，中国重型汽车集团有限公司财务总监，中国重汽（香港）有限公司董事、财务总监，山东重工集团财务有限公司董事，扬州亚星客车股份有限公司董事，陕西式士特齿轮有限包袱公司董事，潍柴（扬州）亚星汽车有限公司监事会主席，本公司价值工程总监等职。

　　曲洪坤女士与本公司捏有公司5%以上股份的推进、本色限度东说念主、公司其他董事、监事和高档处分东说念主员不存在关联关系；限定当今捏有本公司A股股票300，000股；不存在不得提名为高档处分东说念主员的情形；未受过中国证监会过头他计划部门的处罚和证券交往所的规律贬责；不存在因涉嫌作恶被司法机关立案窥探或涉嫌坐法违法被中国证监会立案拜谒，尚未有明确论断的情形；非失信被现实东说念主；稳当计划法律、行政律例、部门规章、表轻易文献、《股票上市王法》及交往所其他计划律例等条款的任职经验。

　　高天超先生，中国籍，1984年7月出身，新西兰奥克兰梅西大学经济学学士；现任本公司董事会通知，董事会办公室主任、本钱运营部部长等职；2010年4月加入本公司，历任本公司董事会办公室副主任、投资处分部副部长等职。

　　高天超先生与本公司捏有公司5%以上股份的推进、本色限度东说念主、公司其他董事、监事和高档处分东说念主员不存在关联关系；限定当今捏有本公司A股股票400，000股；不存在不得提名为高档处分东说念主员的情形；未受过中国证监会过头他计划部门的处罚和证券交往所的规律贬责；不存在因涉嫌作恶被司法机关立案窥探或涉嫌坐法违法被中国证监会立案拜谒，尚未有明确论断的情形；非失信被现实东说念主；稳当计划法律、行政律例、部门规章、表轻易文献、《股票上市王法》及交往所其他计划律例等条款的任职经验。

　　胡云云女士，中国籍，1981年2月出身，合肥工业大学工学学士、处分学硕士，司帐师，特准公认司帐师公会会员（ACCA）；现任本公司公司通知及授权代表，办公室香港事务副总代表，潍柴国际（香港）能源集团有限公司董事，潍柴控股集团（香港）投资有限公司董事等职；2006年7月加入本公司，历任本公司办公室香港干事处业务司理、助理公司通知等职。

　　胡云云女士与本公司捏有公司5%以上股份的推进、本色限度东说念主、公司其他董事、监事和高档处分东说念主员不存在关联关系；未捏有本公司A股股票；不存在不得提名为公司通知及授权代表的情形；未受过中国证监会过头他计划部门的处罚和证券交往所的规律贬责；不存在因涉嫌作恶被司法机关立案窥探或涉嫌坐法违法被中国证监会立案拜谒，尚未有明确论断的情形；非失信被现实东说念主；稳当计划法律、行政律例、部门规章、表轻易文献、《股票上市王法》及交往所其他计划律例等条款的任职经验。

　　吴迪女士，中国籍，1991年9月出身，商务硕士；现任本公司证券事务代表；2017年4月加入本公司，主要施展证券事务处分等计划责任。

　　吴迪女士与本公司捏有公司5%以上股份的推进、本色限度东说念主、公司其他董事、监事和高档处分东说念主员不存在关联关系；未捏有本公司A股股票；不存在不得提名为证券事务代表的情形；未受过中国证监会过头他计划部门的处罚和证券交往所的规律贬责；不存在因涉嫌作恶被司法机关立案窥探或涉嫌坐法违法被中国证监会立案拜谒，尚未有明确论断的情形；非失信被现实东说念主；稳当计划法律、行政律例、部门规章、表轻易文献、《股票上市王法》及交往所其他计划律例等条款的任职经验。

　　高天超先生、吴迪女士计划神气如下：

　　办公电话：0536-2297068/2297056

　　电子邮箱：gaotc@weichai.com/wudi03@weichai.com

　　通信地址：山东省潍坊市高新时间产业修复区福寿东街197号甲

　　邮政编码：261061

　　证券代码：000338    证券简称：潍柴能源      公告编号：2024-023

　　潍柴能源股份有限公司

　　七届一次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会合座成员保证信息线路的内容真正、准确、圆善，莫得马虎记录、误导性述说或紧要遗漏。

　　潍柴能源股份有限公司（下称“公司”）七届一次监事会会议（下称“本次会议”）告知于2024年5月7日以电子邮件或专东说念主投递神气发出，本次会议于2024年5月10日以通信表决神气召开。

　　本次会议应出席监事3名，本色出席监事3名，共收回有用票数3票，本次会议的召集、召开及表决门径稳当《中华东说念主民共和国公司法》和《公司规矩》的计划律例。本次会议正当有用通过如下决议：

　　审议及批准对于选举公司第七届监事会主席的议案

　　同意选举王延磊先生为公司第七届监事会主席。

　　本议案本色投票东说念主数3东说念主，其中3票颂扬，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　特此公告。

　　潍柴能源股份有限公司监事会

　　2024年5月10日

　　证券代码：000338              证券简称：潍柴能源           公告编号：2024-021

　　潍柴能源股份有限公司

　　2023年度推进周年大会、2024年第一次A股推进会议

　　和2024年第一次H股推进会议决议公告

　　本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容真正、准确、圆善，莫得马虎记录、误导性述说或紧要遗漏。

　　一、艰苦领导

　　1．潍柴能源股份有限公司（下称“公司”）除2023年度推进周年大会相等决议案十一和十二、2024年第一次H股推进会议相等决议案一和二未赢得出席计划会议的推进所捏有用表决权股份总额的2/3以上通过外，其余议案莫得否决的情况。2024年第一次A股推进会议议案莫得否决的情况。

　　2．公司2023年度推进周年大会、2024年第一次A股推进会议和2024年第一次H股推进会议（统称“本次会议”）莫得触及变更公司以往推进大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1．召开时候：

　　（1）现场会议召开时候：2024年5月10日下昼2:50

　　（2）蕴蓄投票时候：

　　选用交往所交往系统投票时候：2024年5月10日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼1:00-3:00；

　　选用互联网投票系统投票时候：2024年5月10日上昼9:15至下昼3:00时间的任意时候。

　　2．现场会议召开所在：山东省潍坊市高新时间产业修复区福寿东街197号甲公司会议室

　　3．召开神气：

　　2023年度推进周年大会：现场会议与蕴蓄投票相迎阿神气dddd28.com

　　2024年第一次A股推进会议：现场会议与蕴蓄投票相迎阿神气

　　2024年第一次H股推进会议：现场会议

　　4．召集东说念主：公司董事会

　　5．主捏东说念主：副董事长张泉先生

　　6．2023年度推进周年大会、2024年第一次A股推进会议和2024年第一次H股推进会议的召集、召开及表决门径稳当《中华东说念主民共和国公司法》《深圳证券交往所股票上市王法》《香港聚首交往通盘限公司证券上市王法》等计划法律、行政律例、部门规章及《公司规矩》的计划律例，会议正当有用。

　　三、会议出席情况

　　（一）2023年度推进周年大会出席情况

　　出席2023年度推进周年大会的推进及推进代表共410东说念主，代表有表决权的股份4，355，710，678股，占公司有表决权股份总额的49.9648%。

　　1．出席现场会议的推进情况

　　出席现场会议的推进及推进代表共31东说念主，代表有表决权的股份3，228，875，165股，占公司有表决权股份总额的37.0387%。其中，境内上市内资股（A股）推进及推进代表30东说念主，代表有表决权的股份2，023，823，943股，占公司有表决权股份总额的23.2155%；境外上市外资股（H股）推进及推进代表1东说念主，代表有表决权的股份1，205，051，222股，占公司有表决权股份总额的13.8233%。

　　2．通过蕴蓄投票出席会议的推进情况

　　通过蕴蓄投票出席会议的A股推进共379东说念主，代表有表决权的股份1，126，835，513股，占公司有表决权股份总额的12.9260%。

　　（二）2024年第一次A股推进会议出席情况

　　出席2024年第一次A股推进会议的推进及推进代表共409东说念主，代表有表决权的股份3，150，659，456股，占公司A股有表决权股份总额的46.5075%。

　　1．出席现场会议的推进情况

　　出席现场会议的推进及推进代表共30东说念主，代表有表决权的股份2，023，823，943股，占公司A股有表决权股份总额的29.8741%。

　　2．通过蕴蓄投票出席会议的推进情况

　　通过蕴蓄投票出席会议的A股推进共379东说念主，代表有表决权的股份1，126，835，513股，占公司A股有表决权股份总额的16.6334%。

　　（三）2024年第一次H股推进会议出席情况

　　出席2024年第一次H股推进会议的推进及推进代表共1东说念主，代表有表决权的股份1，205，900，063股，占公司H股有表决权股份总额的62.0625%。

　　出席本次会议的还有公司部分董事、监事、董事会通知过头他高档处分东说念主员等。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）2023年度推进周年大会

　　2023年度推进周年大会选用现场会议与蕴蓄投票相迎阿的神气进行表决，表决情况如下（具体表决成果详见后附《公司2023年度推进周年大会议案表决成果统计表》）：

　　1．审议及批准公司2023年年度敷陈全文及提要的议案

　　该议案赢得通过。

　　2．审议及批准公司2023年度董事会责任敷陈的议案

　　该议案赢得通过。

　　3．审议及批准公司2023年度监事会责任敷陈的议案

　　该议案赢得通过。

　　4．审议及批准公司2023年度财务敷陈及审计敷陈的议案

　　该议案赢得通过。

　　5．审议及批准公司2023年度财务决算敷陈的议案

　　该议案赢得通过。

　　6．审议及批准公司2024年度财务预算敷陈的议案

　　该议案赢得通过。

　　7．审议及批准对于续聘毕马威华振司帐师事务所（特殊平淡结伙）为公司2024年度审计服务机构的议案

　　决议接续聘任毕马威华振司帐师事务所（特殊平淡结伙）为公司2024年度审计服务机构，聘期自公司2023年度推进周年大会决议通过之日至公司2024年度推进周年大会作出有用决议之日止。

　　该议案赢得通过。

　　8．审议及批准对于续聘和信司帐师事务所（特殊平淡结伙）为公司2024年度里面限度审计服务机构的议案

　　决议接续聘任和信司帐师事务所（特殊平淡结伙）为公司2024年度里面限度审计服务机构，聘期自公司2023年度推进周年大会决议通过之日至公司2024年度推进周年大会有用决议之日止。

　　该议案赢得通过。

　　9．审议及批准对于公司2023年度利润分拨的议案

　　详尽计划公司运营发展需要及推进利益，公司2023年度利润分拨决策为：暂以2023年12月31日公司享有益润分拨权的股份总额8，717，561，296股（公司总股本8，726，556，821股扣除回购专户中的股份数目8，995，525股）为基数，向合座推进每10股派发现款红利东说念主民币2.93元（含税），不以公积金转增股本。

　　2023年度分成派息决策实施时，如享有益润分拨权的股份总额发生变动，公司则以A股实施分拨决策股权登记日时享有益润分拨权的股份总额为基数，按照“分拨比例不变”原则对分成总金额进行相应退换。

　　该议案赢得通过。

　　10．审议及批准对于授权董事会向公司推进派发2024年度中期股息的议案

　　凭据《公司规矩》第一百九十七条律例，决议授权董事会在公司2024年度推进周年大会之前，经常向公司推进支付董事会以为公司的盈利情况甘心的2024年度中期股息，而无需事前取得推进大会的同意。

　　该议案赢得通过。

　　11．审议及批准对于革新《潍柴能源股份有限公司规矩》的议案

　　该议案未赢得有用表决权股份总额的2/3以上通过。

　　12．审议及批准对于革新《潍柴能源股份有限公司推进大会议事王法》的议案

　　该议案未赢得有用表决权股份总额的2/3以上通过。

　　13．审议及批准对于革新《潍柴能源股份有限公司董事会议事王法》的议案

　　该议案赢得有用表决权股份总额的2/3以上通过。

　　14．审议及批准对于革新《潍柴能源股份有限公司监事会议事王法》的议案

　　该议案赢得有用表决权股份总额的2/3以上通过。

　　15．审议及批准对于变更公司遐想规模暨补充革新《公司规矩》的议案

　　该议案赢得有用表决权股份总额的2/3以上通过。

　　16．审议及批准对于选举公司第七届董事会非孤立董事的议案（累积投票制）

　　16.01选举谭旭光先生为公司第七届董事会现实董事

　　该议案赢得通过，谭旭光先生当选为公司第七届董事会现实董事。

　　16.02选举张泉先生为公司第七届董事会现实董事

　　该议案赢得通过，张泉先生当选为公司第七届董事会现实董事。

　　16.03选举马常海先生为公司第七届董事会现实董事

　　该议案赢得通过，马常海先生当选为公司第七届董事会现实董事。

　　16.04选举王德成先生为公司第七届董事会现实董事

　　该议案赢得通过，王德成先生当选为公司第七届董事会现实董事。

　　16.05选举孙少军先生为公司第七届董事会现实董事

　　该议案赢得通过，孙少军先生当选为公司第七届董事会现实董事。

　　16.06选举袁宏明先生为公司第七届董事会现实董事

　　该议案赢得通过，袁宏明先生当选为公司第七届董事会现实董事。

　　16.07选举马旭耀先生为公司第七届董事会现实董事

　　该议案赢得通过，马旭耀先生当选为公司第七届董事会现实董事。

　　16.08选举张良富先生为公司第七届董事会非现实董事

　　该议案赢得通过，张良富先生当选为公司第七届董事会非现实董事。

　　16.09选举Richard Robinson Smith先生为公司第七届董事会非现实董事

　　该议案赢得通过，Richard Robinson Smith先生当选为公司第七届董事会非现实董事。

　　16.10选举Michael Martin Macht先生为公司第七届董事会非现实董事

　　该议案赢得通过，Michael Martin Macht先生当选为公司第七届董事会非现实董事。

　　17．审议及批准对于选举公司第七届董事会孤立董事的议案（累积投票制）

　　17.01选举蒋彦女士为公司第七届董事会孤立非现实董事

　　该议案赢得通过，蒋彦女士当选为公司第七届董事会孤立非现实董事。

　　17.02选举迟德强先生为公司第七届董事会孤立非现实董事

　　该议案赢得通过，迟德强先生当选为公司第七届董事会孤立非现实董事。

　　17.03选举赵福全先生为公司第七届董事会孤立非现实董事

　　该议案赢得通过，赵福全先生当选为公司第七届董事会孤立非现实董事。

　　17.04选举徐兵先生为公司第七届董事会孤立非现实董事

　　该议案赢得通过，徐兵先生当选为公司第七届董事会孤立非现实董事。

　　17.05选举陶化安先生为公司第七届董事会孤立非现实董事

　　该议案赢得通过，陶化安先生当选为公司第七届董事会孤立非现实董事。

　　公司第六届董事会孤立非现实董事余卓平先生因该届董事会任期届满离任，未捏有公司股票。

　　上述董事简历详见公司于2024年3月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上刊登的《潍柴能源股份有限公司六届七次董事会会议决议公告》。

　　公司第七届董事会中兼任公司高档处分东说念主员以及由员工代表担任的董事东说念主数共计不得卓绝公司董事总额的二分之一。

　　18．审议及批准对于选举公司第七届监事会非员工代表监事的议案（累积投票制）

　　18.01选举王延磊先生为公司第七届监事会非员工代表监事的议案

　　该议案赢得通过，王延磊先生当选为公司第七届监事会非员工代表监事。

　　18.02选举王学文先生为公司第七届监事会非员工代表监事的议案

　　该议案赢得通过，王学文先生当选为公司第七届监事会非员工代表监事。

　　上述监事简历详见公司于2024年3月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上刊登的《潍柴能源股份有限公司六届七次监事会会议决议公告》。

　　（二）2024年第一次A股推进会议

　　2024年第一次A股推进会议选用现场会议与蕴蓄投票相迎阿的神气进行表决，表决情况如下（具体表决成果详见后附《公司2024年第一次A股推进会议议案表决成果统计表》）：

　　1．审议及批准对于革新《潍柴能源股份有限公司规矩》的议案

　　该议案赢得A股有用表决权股份总额的2/3以上通过。

　　2．审议及批准对于革新《潍柴能源股份有限公司推进大会议事王法》的议案

　　该议案赢得A股有用表决权股份总额的2/3以上通过。

　　（三）2024年第一次H股推进会议

　　2024年第一次H股推进会议选用现场会议的神气进行表决，表决情况如下（具体表决成果详见后附《公司2024年第一次H股推进会议议案表决成果统计表》）：

　　1．审议及批准对于革新《潍柴能源股份有限公司规矩》的议案

　　该议案未赢得H股有用表决权股份总额的2/3以上通过。

　　2．审议及批准对于革新《潍柴能源股份有限公司推进大会议事王法》的议案

　　该议案未赢得H股有用表决权股份总额的2/3以上通过。

　　本次会议由两名推进代表进行了计票，又名监事代表、又名香港中央证券登记有限公司代表（未参与2024年第一次A股推进会议的监票）及北京市互市讼师事务所见证讼师进行了监票。

　　五、孤立董事述职

　　在2023年度推进周年大会上，公司孤立董事向大会作了2023年度责任述职敷陈。公司诸君孤立董事的2023年度述职敷陈已于2024年3月26日登载于中国证券监督处分委员会指定信息线路网站巨潮资讯网（）。

　　六、讼师出具的法律看法

　　1．讼师事务所称号：北京市互市讼师事务所

　　2．讼师姓名：潘兴高、成净宜

　　3．论断性看法：“公司本次推进大会的召集、召开门径及表决门径稳当《公司法》《推进大会王法》《蕴蓄投票实施确定》以及《公司规矩》的计划律例；出席会议东说念主员的经验、召集东说念主经验正当有用；上述会议的表决成果正当有用。”

　　七、备查文献

　　1．公司2023年度推进周年大会、2024年第一次A股推进会议和2024年第一次H股推进会议决议；

　　2．北京市互市讼师事务所出具的《对于潍柴能源股份有限公司2023年度推进周年大会、2024年第一次A股推进会议和2024年第一次H股推进会议的法律看法书》。

　　特此公告。

　　潍柴能源股份有限公司董事会

　　2024年5月10日

　　■dddd28.com

　　■

　　备注：本次推进大会部分议案因四舍五入导致得票比例之和不就是100%。

　　■

　　■

　　北京市互市讼师事务所

　　对于潍柴能源股份有限公司2023年度推进

　　周年大会、2024年第一次A股推进会议和

　　2024年第一次H股推进会议的法律看法书

　　致：潍柴能源股份有限公司

　　凭据《中华东说念主民共和国律鉴戒》《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司推进大会王法》（以下简称“《推进大会王法》”）《深圳证券交往所上市公司推进大汇蕴蓄投票实施确定》（以下简称“《蕴蓄投票实施确定》”）等法律、律例和表轻易文献以及《潍柴能源股份有限公司规矩》（以下简称“《公司规矩》”）的律例，北京市互市讼师事务所（以下简称“本所”）收受潍柴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的录用，指派讼师出席公司于2024年5月10日召开的2023年度推进周年大会、2024年第一次A股推进会议和2024年第一次H股推进会议（以下视情况统称“本次推进大会”），并就本次推进大会的计划事宜，出具法律看法书。

　　为出具本法律看法书，本所讼师审查了公司提供的与本次推进大会计划的文献和而已，同期听取了公司东说念主员就计划事实的述说和理会。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文献和而已是真正、准确、圆善的，并无避讳、马虎和紧要遗漏之处；文献上通盘签名和所记录的内容皆是真正有用的；文献的复印件皆与其原件一致。

　　本所同意将本法律看法书行动公司本次推进大会必备的法定文献，随其他文献一并公告，非经本所书面同意，本法律看法书不得用于其他任何指标或用途。

　　本所讼师按照讼师行业公认的业务圭表、说念德表率和奋发遵法精神，对本次推进大会照章进行了见证，并对计划文献和事实进行了必要的核查和考据，现出具法律看法如下：

　　一、对于本次推进大会的召集、召开门径

　　本次推进大会由公司董事会召集。凭据公司于2024年3月25日召开的六届七次董事会会议决议，董事会于2024年4月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了对于召开本次推进大会的告知。公司董事会于会后收到第一大推进潍柴控股集团有限公司提交的《对于提请潍柴能源股份有限公司2023年度推进周年大会加多临时提案的函》，提出在2023年度推进周年大会中加多《审议及批准对于变更公司遐想规模暨补充革新〈公司规矩〉的议案》一项议题，以上提案还是公司2024年第二次临时董事会会议审议通过。公司董事会于2024年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了对于2023年度推进周年大会加多临时提案暨推进大会补充告知的公告。

　　2023年度推进周年大会及2024年第一次A股推进会议选用现场会议与蕴蓄投票表决形式相迎阿的神气进行，2024年第一次H股推进会议选用现场会议投票的神气进行。

　　2024年5月10日下昼2:50开动，本次推进大会的现场会议在公司会议室按期召开。会议由副董事长张泉先生主捏。

　　本次推进大会的蕴蓄投票时候：通过深圳证券交往所交往系统进行蕴蓄投票的时候为2024年5月10日上昼9:15～9:25，9:30～11:30，下昼1:00～3:00；通过深圳证券交往所互联网投票系统进行蕴蓄投票的时候为2024年5月10日上昼9:15至下昼3:00时间的任意时候。

　　本所以为，公司本次推进大会的召集、召开门径稳当《公司法》《推进大会王法》《蕴蓄投票实施确定》以及《公司规矩》的计划律例；公司董事会行动召集东说念主的经验正当有用。

　　二、进入本次推进大会东说念主员的经验

　　凭据本次推进大会告知，限定2024年4月29日（星期一）下昼交往实现后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司A股推进或其录用代理东说念主有权进入2023年度推进周年大会和2024年第一次A股推进会议。2024年5月10日名列于香港中央证券登记有限公司所存置的公司H股推进名册上的H股推进或其录用代理东说念主有权进入2023年度推进周年大会和2024年第一次H股推进会议。

　　（一）2023年度推进周年大会

　　经本所讼师合理考据，进入2023年度推进周年大会现场会议的推进及推进代理东说念主共31名，所代表有表决权的股份为3，228，875，165股，占公司有表决权股份总额的37.0387%；其中，境内上市内资股（A股）推进及推进代表30东说念主，代表有表决权的股份2，023，823，943股，占公司有表决权股份总额的23.2155%；境外上市外资股（H股）推进及推进代表1东说念主，代表有表决权的股份1，205，051，222股，占公司有表决权股份总额的13.8233%。

　　凭据深圳证券信息有限公司提供的数据，2023年度推进周年大和会过蕴蓄投票系统进行有用表决的A股推进379名，所代表的股份为1，126，835，513股，占公司有表决权股份总额的12.9260%。

　　（二）2024年第一次A股推进会议

　　经本所讼师合理考据，进入2024年第一次A股推进会议现场会议的A股推进及推进代理东说念主共30名，所代表有表决权的股份为2，023，823，943股，占公司A股有表决权股份总额的29.8741%。

　　凭据深圳证券信息有限公司提供的数据，2024年第一次A股推进会议通过蕴蓄投票系统进行有用表决的A股推进379名，所代表的股份为1，126，835，513股，占公司A股有表决权股份总额的16.6334%。

　　（三）2024年第一次H股推进会议

　　经本所讼师合理考据，进入2024年第一次H股推进会议现场会议的H股推进及推进代理东说念主共1名，所代表有表决权的股份为1，205，900，063股，占公司H股有表决权股份总额的62.0625%。

　　前述通过蕴蓄投票系统进行投票的推进经验，由深圳证券信息有限公司考据其身份。H股推进及推进代理东说念主经验由香港中央证券登记有限公司协助公司给予认定。进入本次推进大会的其他东说念主员还有公司部分董事、监事、董事会通知过头他高档处分东说念主员等。本所以为，在通过蕴蓄投票系统进行投票的推进和H股推进及推进代理东说念主经验均稳当法律、律例和表轻易文献及《公司规矩》律例的前提下，该等东说念主员均有经验出席或列席本次推进大会。

　　三、本次推进大会的表决门径和表决成果

　　（一）2023年度推进周年大会审议了下列议案：

　　1. 审议及批准公司2023年年度敷陈全文及提要的议案

　　2. 审议及批准公司2023年度董事会责任敷陈的议案

　　3. 审议及批准公司2023年度监事会责任敷陈的议案

　　4. 审议及批准公司2023年度财务敷陈及审计敷陈的议案

　　5. 审议及批准公司2023年度财务决算敷陈的议案

　　6. 审议及批准公司2024年度财务预算敷陈的议案

　　7. 审议及批准对于续聘毕马威华振司帐师事务所（特殊平淡结伙）为公司2024年度审计服务机构的议案

　　8. 审议及批准对于续聘和信司帐师事务所（特殊平淡结伙）为公司2024年度里面限度审计服务机构的议案

　　9. 审议及批准对于公司2023年度利润分拨的议案

　　10. 审议及批准对于授权董事会向公司推进派发2024年度中期股息的议案

　　11. 审议及批准对于革新《潍柴能源股份有限公司规矩》的议案

　　12. 审议及批准对于革新《潍柴能源股份有限公司推进大会议事王法》的议案

　　13. 审议及批准对于革新《潍柴能源股份有限公司董事会议事王法》的议案

　　14. 审议及批准对于革新《潍柴能源股份有限公司监事会议事王法》的议案

　　15. 审议及批准对于变更公司遐想规模暨补充革新《公司规矩》的议案

　　16. 审议及批准对于选举公司第七届董事会非孤立董事的议案

　　16.01选举谭旭光先生为公司第七届董事会现实董事

　　16.02选举张泉先生为公司第七届董事会现实董事

　　16.03选举马常海先生为公司第七届董事会现实董事

　　16.04选举王德成先生为公司第七届董事会现实董事

　　16.05选举孙少军先生为公司第七届董事会现实董事

　　16.06选举袁宏明先生为公司第七届董事会现实董事

　　16.07选举马旭耀先生为公司第七届董事会现实董事

　　16.08选举张良富先生为公司第七届董事会非现实董事

　　16.09选举Richard Robinson Smith先生为公司第七届董事会非现实董事

　　16.10选举Michael Martin Macht先生为公司第七届董事会非现实董事

　　17. 审议及批准对于选举公司第七届董事会孤立董事的议案

　　17.01选举蒋彦女士为公司第七届董事会孤立非现实董事

　　17.02选举迟德强先生为公司第七届董事会孤立非现实董事

　　17.03选举赵福全先生为公司第七届董事会孤立非现实董事

　　17.04选举徐兵先生为公司第七届董事会孤立非现实董事

　　17.05选举陶化安先生为公司第七届董事会孤立非现实董事

　　18. 审议及批准对于选举公司第七届监事会非员工代表监事的议案

　　18.01选举王延磊先生为公司第七届监事会非员工代表监事的议案

　　18.02选举王学文先生为公司第七届监事会非员工代表监事的议案

　　议案7-9、16-18为对中小投资者表决单独计票的议案；议案11-15为相等决议案，需经出席2023年度推进周年大会的推进所捏表决权总额的2/3以上通过；议案16-18实行累积投票制进行表决。

　　（二）2024年第一次A股推进会议审议了下列议案：

　　1.审议及批准对于革新《潍柴能源股份有限公司规矩》的议案

　　2.审议及批准对于革新《潍柴能源股份有限公司推进大会议事王法》的议案

　　议案1-2为相等决议案，需经出席2024年第一次A股推进会议的推进所捏A股表决权总额的2/3以上通过。

　　（三）2024年第一次H股推进会议审议了下列议案：

　　1.审议及批准对于革新《潍柴能源股份有限公司规矩》的议案

　　2.审议及批准对于革新《潍柴能源股份有限公司推进大会议事王法》的议案

　　议案1-2为相等决议案，需经出席2024年第一次H股推进会议的推进所捏H股表决权总额的2/3以上通过。

　　上述议案经出席本次推进大会现场会议的推进及推进代理东说念主以记名投票的神气逐项进行了表决，并由推进代表、监事代表、香港中央证券登记有限公司委任代表及本所讼师进行计票、监票；蕴蓄投票通过深圳证券交往所交往系统和深圳证券交往所互联网投票系统应用表决权，并由深圳证券信息有限公司施展统计表决成果。

　　具体表决成果详见后附《公司2023年度推进周年大会议案表决成果统计表》《公司2024年第一次A股推进会议议案表决成果统计表》及《公司2024年第一次H股推进会议议案表决成果统计表》。凭据消亡统计的表决成果，除2023年度推进周年大会相等决议议案11和12、2024年第一次H股推进会议相等决议议案1和2未赢得出席计划会议的推进所捏有用表决权股份总额的2/3以上通过外，本次推进大会其余议案全部获有用通过。

　　本所以为，本次推进大会的表决门径稳当《公司法》《推进大会王法》《蕴蓄投票实施确定》以及《公司规矩》的计划律例，表决成果正当有用。

　　四、论断看法

　　基于上述，本所以为，公司本次推进大会的召集、召开门径及表决门径稳当《公司法》《推进大会王法》《蕴蓄投票实施确定》以及《公司规矩》的计划律例；出席会议东说念主员的经验、召集东说念主经验正当有用；上述会议的表决成果正当有用。 

　　北京市互市讼师事务所(章)     

　　承办讼师：___________________

　　潘兴高

　　承办讼师：___________________

　　成净宜

　　负 责 东说念主：___________________

　　孔  鑫

　　二〇二四年五月旬日

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　　备注：本次推进大会部分议案因四舍五入导致得票比例之和不就是100%。

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